CONVOCATORIAS JUNTAS
HIDRÁULICA SAN PASCUAL S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 2022 HIDRÁULICA SAN PASCUAL S.A.
En cumplimiento del acuerdo adoptado en la sesión del Consejo de Administración celebrada el día 19 de abril de 2022, se convoca a los señores accionistas de la mercantil HIDRÁULICA SAN PASCUAL, S.A. a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día el día 20 de junio de 2022, a las 19:30 horas, en primera convocatoria y el día 21 de junio de 2022, a las 19:30 horas, en segunda convocatoria, a celebrar en la sede de la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción sita en c/ Del Niño 8, 30510 de Yecla (Murcia), con el siguiente Orden del Día:
1º) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el pasado 31 de diciembre de 2021.
2º) Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado económico del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
3º) Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
4º) Cese y nombramientos de miembros del Consejo de Administración.
5º) Información a los accionistas en relación a las alegaciones presentadas por la Sociedad frente a los expedientes de “Declaración de sobreexplotación acuífero Cincla-Cuchillo” y al “Plan de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Segura”. Toma de decisiones en relación a los indicados expedientes, tras la presentación de las alegaciones y aprobación, en su caso, del presupuesto de honorarios de los profesionales por la tramitación judicial de ambos expedientes.
6º) Ruegos y preguntas.
7º) Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.
8º) Nombramiento de los interventores del Acta de la Junta.
En Yecla, a 4 de mayo de 2022.
Marcelo Ortega Quiles
Presidente del Consejo de Administración
Se recuerda a los señores accionistas que pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2021 (en especial Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Asimismo, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de solicitar con anterioridad a la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar en la misma.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 2021 HIDRÁULICA SAN PASCUAL S.A.
En cumplimiento del acuerdo adoptado en la sesión del Consejo de Administración celebrada el día 23 de marzo de 2021, se convoca a los señores accionistas de la mercantil HIDRÁULICA SAN PASCUAL, S.A. a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 14 de junio de 2021, a las 20:00 horas, en primera convocatoria y el día 15 de junio de 2021, a las 20:00 horas, en segunda convocatoria, a celebrar en Calle Niño, núm. 8, bajo, 30.510, Yecla (Murcia) (sede de la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla), con el siguiente Orden del Día:
1º) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el pasado 31 de diciembre de 2020.
2º) Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado económico del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
3º) Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
4º) Propuesta y aprobación, si procede, de ampliación del objeto social y modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales.
5º) Ruegos y preguntas.
6º) Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.
7º) Nombramiento de los interventores del Acta de la Junta.
En Yecla, a 10 de mayo de 2021.
Marcelo Ortega Quiles
Presidente del Consejo de Administración
Se recuerda a los señores accionistas que pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2020 (en especial Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria),así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma. Asimismo, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de solicitar con anterioridad a la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar en la misma.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 2020 HIDRÁULICA SAN PASCUAL S.A.
En cumplimiento del acuerdo adoptado en la sesión del Consejo de Administración celebrada el día 23 de septiembre de 2020, se convoca a los señores accionistas de la mercantil HIDRÁULICA SAN PASCUAL, S.A. a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 26 de octubre de 2020, a las 20:00 horas, en primera convocatoria y el día 27 de octubre de 2020, a las 20:00 horas, en segunda convocatoria, a celebrar en Calle Niño, núm. 8, bajo, 30.510, Yecla (Murcia) (sede de la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla), con el siguiente Orden del Día:
1º) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el pasado 31 de diciembre de 2019.
2º) Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado económico del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
3º) Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
4º) Cese y nombramientos de miembros del Consejo de Administración.
5º) Información y decisiones a adoptar sobre inversiones a realizar en relación a la instalación de placas solares para la extracción de agua.
6º) Ruegos y preguntas.
7º) Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.
8º) Nombramiento de los interventores del Acta de la Junta.
En Yecla, a 24 de septiembre de 2020.
Marcelo Ortega Quiles
Presidente del Consejo de Administración
Se recuerda a los señores accionistas que pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2019 (en especial Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Asimismo, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de solicitar con anterioridad a la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar en la misma.
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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 2019 HIDRÁULICA SAN PASCUAL S.A.
En cumplimiento del acuerdo adoptado en la sesión del Consejo de Administración celebrada el día 29 de marzo de 2019, se convoca a los señores accionistas de la mercantil HIDRÁULICA SAN PASCUAL, S.A. a la celebración de Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 26 de junio de 2019, a las 20:00 horas, en primera convocatoria y el día 27 de junio de 2019, a las 20:00 horas, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social sito en Avenida de la Libertad, número 20, entresuelo, Yecla (Murcia), con el siguiente Orden del Día:
1º) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el pasado 31 de diciembre de 2018.
2º) Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado económico del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
3º) Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
4º) Ruegos y preguntas.
5º) Nombramiento de los interventores del Acta de la Junta.
En Yecla, a 10 de mayo de 2019.
Marcelo Ortega Quiles
Presidente del Consejo de Administración
Se recuerda a los señores accionistas que pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2018 (en especial Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Asimismo, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de solicitar con anterioridad a la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar en la misma.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 2018 HIDRÁULICA SAN PASCUAL S.A.
En cumplimiento del acuerdo adoptado en la sesión del Consejo de Administración celebrada el día 9 de abril de 2018, se convoca a los señores accionistas de la mercantil HIDRÁULICA SAN PASCUAL, S.A. a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 24 de junio de 2018, a las 20:00 horas, en primera convocatoria y el día 25 de junio de 2018, a las 20:00 horas, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social sito en Avenida de la Libertad, número 20, entresuelo, Yecla (Murcia), con el siguiente Orden del Día:
1º) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el pasado 31 de diciembre de 2017.
2º) Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado económico del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
3º) Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
4º) Modificación y aprobación, en su caso, del sistema de remuneración del Órgano de Administración de la Sociedad, y modificación del artículo 12º de los Estatutos Sociales.
5º) Propuesta y aprobación, en su caso, de la ampliación del número de miembros del Consejo de Administración, y modificación del artículo 12º de los Estatutos Sociales. Nombramiento de nuevos consejeros.
6º) Ruegos y preguntas.
7º) Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.
8º) Nombramiento de los interventores del Acta de la Junta.
En Yecla, a 22 de mayo de 2018.
Marcelo Ortega Quiles
Presidente del Consejo de Administración
Se recuerda a los señores accionistas que pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2017 (en especial Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria),así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Asimismo, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de solicitar con anterioridad a la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar en la misma.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 2017 HIDRÁULICA SAN PASCUAL S.A.
En cumplimiento del acuerdo adoptado en la sesión del Consejo de Administración celebrada el día 8 de mayo de 2017, se convoca a los señores accionistas de la mercantil HIDRÁULICA SAN PASCUAL, S.A. a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 19 de junio de 2017, a las 19:30 horas, en primera convocatoria y el día 20 de junio de 2017, a las 19:30 horas, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social sito en Avenida de la Libertad, número 20, entresuelo, Yecla (Murcia), con el siguiente Orden del Día:
1º) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el pasado 31 de diciembre de 2016.
2º) Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado económico del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
3º) Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
4º) Información sobre los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada en fecha 6 de junio de 1996.
5º) Reducción del capital social para su redenominación a euros y modificación, en su caso, del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
6º) Reducción del valor nominal, renumeración y redistribución de las acciones en que se divide el capital social. Modificación, en su caso, del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
7º) Propuesta y aprobación, en su caso, de remuneración del Órgano de Administración de la Sociedad, y modificación del artículo 12º de los Estatutos Sociales.
8º) Ruegos y preguntas.
9º) Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.
10º) Nombramiento de los interventores del Acta de la Junta.
En Yecla, a 17 de mayo de 2017.
Marcelo Ortega Quiles
Presidente del Consejo de Administración
Se recuerda a los señores accionistas que pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2016 (en especial Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Asimismo, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de solicitar con anterioridad a la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar en la misma.
1ª REUNIÓN
El próximo 9 de NOVIEMBRE de 2016 a las 19:00 h, en el salón de actos de la Casa de Cultura de Yecla tendra lugar una JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA con el siguiente orden del día:
1º)Información a los accionistas sobre la necesidad de constituir una Comunidad de Regantes, así como los requisitos a cumplir por los integrantes de la misma.
2º) Cese y nombramientos de miembros del Consejo de administración.
3º)Nombramiento de los interventores del Acta de la Junta.
2ª REUNIÓN
El próximo 9 de NOVIEMBRE de 2016 a las 20:30 h, en el salón de actos de la Casa de Cultura de Yecla, tendrá lugar la JUNTA GENERAL CONSTITUTIVA A CELEBAR POR LA COMUNIDAD DE REGANTESSAN PASCUAL DE YECLA, a continuación mostramos el orden del día de dicha convocatoria.
PRÓXIMA CONVOCATORIA JUNTA GENERAL
28 DE JUNIO DE 2.016
20:00 H. / Avenida de la libertad nº 20 Entresuelo
30510.-Yecla (Murcia)
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
El próximo 9 de NOVIEMBRE de 2016 a las 20:30 h, en el salón de actos de la Casa de Cultura de Yecla, tendrá lugar la JUNTA GENERAL CONSTITUTIVA A CELEBAR POR LA COMUNIDAD DE REGANTESSAN PASCUAL DE YECLA, a continuación mostramos el orden del día de dicha convocatoria.
