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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 2017 HIDRÁULICA SAN PASCUAL S.A.

En cumplimiento del acuerdo adoptado en la sesión del Consejo de Administración celebrada el día 8 de mayo de 2017, se convoca a los señores accionistas de la mercantil HIDRÁULICA SAN PASCUAL, S.A. a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 19 de junio de 2017, a las 19:30 horas, en primera convocatoria y el día 20 de junio de 2017, a las 19:30 horas, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social sito en Avenida de la Libertad, número 20, entresuelo, Yecla (Murcia), con el siguiente Orden del Día:

1º) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el pasado 31 de diciembre de 2016.

2º) Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado económico del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

3º) Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

4º) Información sobre los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada en fecha 6 de junio de 1996.

5º) Reducción del capital social para su redenominación a euros y modificación, en su caso, del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

6º) Reducción del valor nominal, renumeración y redistribución de las acciones en que se divide el capital social. Modificación, en su caso, del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

7º) Propuesta y aprobación, en su caso, de remuneración del Órgano de Administración de la Sociedad, y modificación del artículo 12º de los Estatutos Sociales.

8º) Ruegos y preguntas.

9º) Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

10º) Nombramiento de los interventores del Acta de la Junta.

En Yecla, a 17 de mayo de 2017.

Marcelo Ortega Quiles

Presidente del Consejo de Administración

Se recuerda a los señores accionistas que pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2016 (en especial Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el patrimonio Neto y Memoria), así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Asimismo, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de solicitar con anterioridad a la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar en la misma.

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1ª REUNIÓN

El próximo  9 de NOVIEMBRE de 2016 a las 19:00 h, en el salón de actos de la Casa de Cultura de Yecla tendra lugar una JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  con el siguiente orden del día:

1º)Información a los accionistas sobre la necesidad de constituir una Comunidad de Regantes, así como los requisitos a cumplir por los integrantes de la misma.

2º) Cese y nombramientos de miembros del Consejo de administración.

3º)Nombramiento de los interventores del Acta de la Junta.

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2ª REUNIÓN

El próximo 9 de NOVIEMBRE  de 2016 a las 20:30 h, en el salón de actos de la Casa de Cultura de Yecla, tendrá lugar la JUNTA GENERAL CONSTITUTIVA A CELEBAR POR LA COMUNIDAD DE REGANTESSAN PASCUAL DE YECLA, a continuación mostramos el orden del día de dicha convocatoria.

Descargar (PDF, 39KB)

 


5 noviembre, 2015

Te damos la Bienvenida a nuestra Web

Aquí podrás encontrar toda la información sobre Hidráulicas San Pascual. Nos encontramos en Avenida de la libertad Nº20 entresuelo, Yecla (Murcia). Para contactar con nosotros… hidraulicasp@teleyecla.com. Tlf […]

PROXIMA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL.

El próximo 28 de junio de 2016, a las 20:00 h, en las oficinas de Hidráulica San Pascual S.A., se celebrará la Junta General con el siguiente orden del día (pincha aquí)

 

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